Fraudă de 1,4 milioane de euro în Italia: 59 de românce cu 5 sau 6 copii fiecare, inventate cu Inteligența Artificială, primeau alocație de la stat

O anchetă coordonată de autoritățile judiciare din orașul italian Foggia a scos la iveală o escrocherie de proporții.

Anchetatorii au descoperit cereri depuse la INPS pe numele a 59 de femei de naționalitate română – toate inexistente – prezentate ca având câte cinci sau șase copii, pentru a obține ilegal alocația unică universală, un sprijin financiar lunar plătit de INPS pentru familiile cu copii aflați în întreținere.

Tribunalul a validat un decret de sechestru preventiv de urgență pentru aproximativ 1,4 milioane de euro, dispus față de patru persoane rezidente în zona Foggia, cercetate pentru înșelăciune agravată comisă în dauna statului.

Măsura a fost executată de Garda Financiară, care a blocat conturi cu sume considerate sustrase ilegal din fonduri publice prin utilizarea frauduloasă a prestației, informează Corriere della Sera.

Potrivit reconstituirii investigatorilor, cererile depuse la INPS indicau 59 de femei de naționalitate română, fiecare cu cinci sau șase copii în întreținere. Cu timpul, acest detaliu a căpătat un contur alarmant: acele femei nu existau.

Investigația a pornit de la o sesizare a INPS Andria și a permis conturarea unui plan infracțional complex, în care ar fi fost implicat și un angajat al serviciului de evidență a populației („anagrafe”) de la primărie, precum și un angajat al unui CAF (centru de asistență fiscală) din Foggia.

Angajatul de la Evidența populației ar fi creat, fără existența unor cereri reale, reședințe fictive și ar fi eliberat cărți de identitate fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Conform verificărilor — realizate și cu sprijinul carabinierilor, precum și al canalelor de cooperare internațională — fotografiile și datele de identitate ale celor 59 de femei ar fi fost generate artificial, cel mai probabil cu instrumente de inteligență artificială, rezultând identități complet inexistente.

Pe aceste identități false ar fi fost construite și contracte de muncă fictive, înregistrate pe numele a două firme agricole din Cerignola, pentru a simula îndeplinirea condițiilor necesare obținerii alocației care în Italia poartă numele de „assegno unico universale”.

Cererile, transmise la INPS de angajatul CAF, indicau nuclee familiale numeroase, cu scopul obținerii unui cuantum lunar ridicat — în medie aproximativ 2.300 de euro pentru fiecare „beneficiar”.

Mecanismul ar fi fost completat prin deschiderea a 59 de carduri PostePay pe numele femeilor inexistente și prin retrageri periodice ale sumelor virate, efectuate la bancomate.

În timpul acestor activități, investigatorii i-au identificat pe ceilalți doi presupuşi complici, surprinși în timp ce efectuau retrageri de bani.

Pe baza elementelor strânse, Parchetul din Foggia le impută celor patru suspecți, în concurs, înșelăciune agravată în dauna statului, iar angajatul de la Evidența populației este acuzat de fals intelectual în acte publice.

Judecătorul pentru investigații preliminare a dispus sechestrul preventiv, în vederea confiscării disponibilităților financiare, bunurilor mobile și imobile până la recuperarea valorii totale de circa 1,4 milioane de euro.

Punerea în aplicare a măsurii — însoțită de percheziții personale și domiciliare — a dus la sechestrarea a 10 imobile, a unui autoturism, numerar, 92 de conturi curente, obiecte din aur și alte bunuri de valoare, considerate de acuzare ca provenind direct din activitatea ilegală investigată.

Potrivit informațiilor prezentate, operațiunea Gărzii Financiare, desfășurată sub coordonarea Parchetului din Foggia, se înscrie într-o strategie mai amplă de combatere a accesului necuvenit la prestațiile de asistență socială — un fenomen care produce prejudicii bugetare și afectează echitatea sistemului de asistență socială și încrederea publică, prin deturnarea resurselor de la persoanele îndreptățite.