Româncă înșelată cu 2,5 milioane de dolari de un bărbat care se dădea drept „prințului Dubaiului” pe internet

O femeie de afaceri din țara noastră a reclamat că a fost victima unei escrocherii online de tip „romance scam” ( înșelătorie romantică) după ce un bărbat nigerian care pretindea că este „prințul moștenitor al Dubaiului” ar fi convins-o să îi transfere sume uriașe de bani.

Prejudiciul ar depăși 2,5 milioane de dolari, iar cazul a fost inclus într-o investigație amplă realizată de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Conform informațiilor prezentate de publicația Presa SM, totul ar fi început în urmă cu aproximativ trei ani, când Laura, o româncă din Baia Mare, ar fi fost contactată pe LinkedIn de un individ care s-a prezentat drept Prințul Moștenitor al Dubaiului.

Acesta i-ar fi propus un parteneriat de investiții într-o fundație umanitară ce urma să gestioneze proiecte în România, cu un buget de sute de milioane de lire sterline.

După luni de conversații, relația ar fi depășit cadrul profesional, escrocul promițându-i femeii inclusiv că se va căsători cu ea, ceea ce i-ar fi consolidat încrederea victimei.

Ulterior, bărbatul i-ar fi prezentat un presupus „manager financiar” din Londra, care ar fi ajutat-o să deschidă un cont online ce afișa peste 200 de milioane de lire sterline. Contul ar fi fost însă fals.

Pentru a „debloca” și retrage fondurile afișate, femeia ar fi fost convinsă să plătească taxe și comisioane în valoare de 2,5 milioane de dolari.

Adevărul ar fi ieșit la iveală după ce doi presupuşi complici ai nigerianului pe nume Henry Eke ar fi contactat-o și i-ar fi spus că este victima unei fraude.

Chiar și după aceste dezvăluiri, escrocul ar fi continuat să nege acuzațiile, susținând că partenerii săi încearcă să-i distrugă relația și refuzând să returneze banii.

Cine este Henry Eke, potrivit investigației

Henry Eke este descris ca fiind cunoscut în Nigeria sub porecla „Excess Money” și că și-ar fi construit un stil de viață extravagant din sumele obținute prin fraudă: vacanțe exotice, zboruri la clasa business, SUV-uri de lux, ceasuri scumpe și apariții alături de vedete locale.

Jurnaliștii OCCRP ar fi identificat inclusiv vila sa din Abuja folosind imagini imobiliare și date publice despre dezvoltatori.

În paralel, acesta s-ar fi prezentat ca filantrop, implicat în proiecte caritabile și campanii împotriva violenței de gen.

Ce spune DIICOT

Procurorii DIICOT din Maramureș au anunțat deschiderea unui dosar penal, in rem, în care se fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit comunicatului, activitățile de urmărire penală sunt desfășurate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș.

Mai jos, video cu dezvăluirea celor de la Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).