Transportator din Italia care lucra cu șoferi români: Evaziune fiscală de peste 2 milioane de euro

Institutul Teritorial de Muncă din Ravenna, împreună cu Garda de Finanțe, personalul de supraveghere al INPS și personalul Poliției de Stat, au finalizat o investigație complexă care a vizat o companie din Ravenna, activă în sectorul transportului de mărfuri naționale și internaționale, informează Ravenna Today.

Administratorii acesteia au constituit societăți în alte țări europene (România, Belgia și Slovacia) prin intermediul unei rețele societare complexe, în scopul de a evita obligațiile contributive impuse de legea italiană.

Prin abuzul de delegare transnațională, ei au căutat să beneficieze în special de regimul de asigurări sociale din România, considerat mai favorabil.

Investigația, ordonată și coordonată de Institutul Național de Muncă, a vizat sediul din Ravenna al companiei de transport de mărfuri (ca firmă controlatoare) și a implicat participarea României, Belgiei și Slovaciei (unde se află companiile controlate).

De asemenea, au participat inspectori din Direcția Centrală de Protecție, Supraveghere și Securitate a Muncii, precum și observatori din Autoritatea Europeană a Muncii.

- Continuarea după publicitate -

În mod specific, cercetările au arătat că toate activitățile de conducere, organizare și gestionare a personalului angajat de companiile românești erau planificate în sediul societății din Ravenna, rezultând o reducere semnificativă a obligațiilor contributive.

Verificările, care au vizat aproximativ o sută de poziții de muncă în cursul anului 2021, au permis constatarea unei evaziuni fiscale de 2,14 milioane de euro.

Numărul mare de încălcări ale Codului Rutier, constatate de Poliția Rutieră, a fost de asemenea semnificativ.

Activitățile de poliție judiciară au fost desfășurate simultan în sediul companiei de transport din Ravenna și în sediile din România, Belgia și Slovacia, prin intermediul Inspectoratelor de Muncă locale.

Ulterioarele investigații aprofundate au permis reconstituirea unui model caracterizat de utilizarea promiscuă a șoferilor care, inițial angajați de societatea din Ravenna, erau ulterior concediați pentru a fi reangajați de una dintre companiile românești controlate.

Printr-o delegare externă simulată, erau apoi angajați de societatea din Ravenna, cu care se negocia și salariul, însoțit de o reducere ilegală a contribuțiilor sociale.

În unele cazuri, s-a constatat că parte dintre șoferii concediați erau apoi angajați de agenții de muncă temporară din România, unele cu autorizația expirată, și ulterior delegați la compania din Ravenna.

Această investigație a adus la lumină o schemă complexă de evaziune fiscală, prin care compania italiană de transport a încercat să evite obligațiile fiscale și sociale ale legii italiene, beneficiind de sistemul românesc de taxe și impozite mai favorabil.

Prin crearea unui sistem transnațional, compania a reușit să reducă în mod ilegal obligațiile contributive, implicând nu mai puțin de trei țări europene în proces.

În urma investigației, infractorii au fost raportați autorității competente, evidențiind necesitatea unor sancțiuni severe pentru cei care comit astfel de fraude. În continuare, se așteaptă decizia finală a instanțelor judiciare.