Român care se dădea drept notar în Italia, escrocherii de zeci de mii de euro folosind ștampile contrafăcute

Garda Financiară din Verona a pus în aplicare un ordin de arestare preventivă pe numele unui bărbat român, anchetat pentru încălcarea unei hotărâri judecătorești care îi interzicea să desfășoare activități notariale și de atestare.

Potrivit anchetei coordonate de Parchetul din Verona, falsul notar era vizat încă din aprilie de o interdicție dispusă de judecătorul pentru investigații preliminare al Tribunalului din Verona, fiind acuzat de falsificarea sigiliilor publice și a documentelor oficiale.

Investigațiile realizate de Nucleul de Poliție Economică și Financiară au arătat că acesta producea documente false și folosea ștampile contrafăcute cu însemnele Republicii Italiene și ale României, precum și semnături atribuite unor funcționari publici și unor notari inexistenți, pentru a „certifica” acte destinate circulației între cele două țări, informează publicația Verona Sera.

Conform autorităților, bărbatul acționa ca un fals consultant și intermediar pentru clienți care aveau nevoie de recunoașterea documentelor italiene în România și invers, obținând astfel zeci de mii de euro.

Deși avea impuse măsuri de către judecătorul pentru cercetări preliminare (GIP) din Verona, în temeiul cărora nu putea desfășura timp de un an activități de consultanță și de atestare a actelor, precum și furnizarea serviciilor conexe, bărbatul a continuat să lucreze în propriile birouri, primind clienți pentru care a întocmit dosare.

Cel puțin 50 de cazuri ar fi fost constatate în ultima perioadă, datorită verificărilor țintite efectuate de agenții Gărzii Financiare, inspecțiilor la sediile unde obișnuia să-și exercite activitatea de consultant și audierii mai multor persoane care au confirmat că au beneficiat de servicii de consultanță și atestare.

În cadrul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat computere, documente și numeroase ștampile false folosite la contrafaceri.

Totodată, persoana anchetată a fost supusă unei verificări fiscale din cauza neconcordanțelor dintre veniturile declarate și cele efective. Autoritățile continuă cercetările.