O amplă operațiune a Gărzii Financiare din Padova, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Padova, a dus la punerea sub sechestru a bunurilor în valoare de peste 190.000 de euro aparținând unui cuplu de cetățeni români.
Cei doi sunt anchetați pentru evaziune fiscală, spălare de bani în formă agravată și reinvestirea de fonduri provenite din surse ilicite, relatează Mattino di Padova.
Investigațiile au fost efectuate de Compania Gărzii Financiare din Cittadella și au fost declanșate în urma unui control fiscal realizat asupra unei societăți comerciale din zona de nord a provinciei Padova, activă în domeniul prelucrărilor mecanice ale metalelor.
Firma a fost găsită în neregulă, având obligații fiscale restante de peste 150.000 de euro.
Analiza amănunțită a fluxurilor financiare și a documentației contabile a scos la iveală un mecanism de deturnare frauduloasă a fondurilor.
Administratorul societății – care avea deja datorii fiscale de peste 1,2 milioane de euro – a transferat în mod fraudulos sume importante către o altă firmă, administrată de soția sa. Ulterior, banii erau utilizați pentru plata unor remunerații personale în favoarea celor doi soți, prejudiciind direct bugetul statului italian.
Ca urmare a acestor constatări, Tribunalul a dispus sechestrul preventiv asupra mai multor bunuri aparținând celor doi soți români.
Printre bunurile puse sub sechestru se numără sume de bani aflate în conturi bancare, două imobile situate în Italia, precum și terenuri în România.
Identificarea bunurilor din afara Italiei a fost posibilă datorită cooperării internaționale activate de Garda Financiară.
Operațiunea face parte dintr-un cadru mai amplu de acțiuni desfășurate zilnic de Garda Financiară italiană, cu scopul combaterii evaziunii fiscale și al protejării economiei legale.
Autoritățile reamintesc că persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
